Le Trésor américain impose des sanctions contre des personnes liées à l'institution financière du Hezbollah

SadaNews - La Département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre « un réseau d'affaires qui fait passer le pétrole iranien pour du pétrole irakien, ainsi que d'autres sanctions contre des personnes liées à l'institution financière (al-Qard al-Hasan) gérée par le Hezbollah au Liban ».

Le Trésor américain a inscrit 7 personnes liées au Hezbollah et à (al-Qard al-Hasan) sur la liste des sanctions. Il a déclaré dans un communiqué publié sur son site : « Les responsables de l'institution (al-Qard al-Hasan) ciblés aujourd'hui occupent des rôles cruciaux dans les activités de l'institution qui soutiennent le Hezbollah, et certains d'entre eux sont liés à (al-Qard al-Hasan) depuis plus de deux décennies ».

Il a ajouté : « Ils ont travaillé dans l'institution, et beaucoup d'entre eux ont déjà eu des comptes bancaires communs dans des institutions financières libanaises en coordination avec d'autres membres de (al-Qard al-Hasan), et ils ont réalisé des transactions financières d'une valeur de millions de dollars qui profitent au Hezbollah, mais ils ont dissimulé ses intérêts à travers ces transactions », ajoutant : « De nombreuses transactions ont montré un schéma similaire à ce qui était précédemment connu sous le nom de (banquiers secrets) qui ont été classés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC); où les responsables de (al-Qard al-Hasan) réalisaient des transactions financières identiques dans les comptes de l'institution, contre des comptes bancaires intermédiaires dans le système financier libanais officiel afin de cacher les mouvements d'argent liés à des membres connus du Hezbollah ».

Le Trésor a indiqué que parmi les personnes visées par les sanctions se trouvent « Nehmeh Ahmed Jamil, un haut responsable de l'institution (al-Qard al-Hasan) et président des départements d'audit et d'affaires, qui gère également les services financiers du Hezbollah et de ses institutions affiliées », soulignant qu'« au cours de plus de 20 ans, Jamil a fourni des services financiers à (al-Qard al-Hasan) ».

Il a été mentionné que la deuxième cible est « Issa Hussein Qusair, un haut responsable de l'institution (al-Qard al-Hasan), qui supervise le département chargé de fournir les succursales en matériel, ainsi que la gestion des achats et de la logistique. Dans ce cadre, Qusair a ouvert des comptes bancaires dans le système financier officiel, utilisant le nom d'(al-Qard al-Hasan) pour réaliser des activités commerciales ».

Les sanctions incluent également Samer Hassan Fawaz, qui « est le chef du département de gestion à (al-Qard al-Hasan), responsable de la gestion et de la coordination avec diverses entreprises qui aident l'institution dans les affaires logistiques et d'achats. Il occupe le poste de directeur général à (al-Qard al-Hasan) depuis au moins 2010 ».

Irak

Le ministère a ajouté dans son communiqué qu'un réseau d'entreprises, dirigé par l'homme d'affaires irakien Salim Ahmed Saïd, achète et expédie du pétrole iranien d'une valeur de milliards de dollars, camouflé en tant que pétrole irakien ou mélangé avec celui-ci depuis au moins 2020.

Le secrétaire au Trésor Scott Bienst a déclaré : « Le ministère continuera à cibler les sources de revenus de Téhéran et à intensifier les pressions économiques pour empêcher le régime d'accéder à des ressources financières qui alimentent ses activités déstabilisatrices ».

Le ministère affirme également avoir imposé des sanctions contre plusieurs navires accusés de participer à la dissimulation du transport de pétrole iranien, augmentant ainsi la pression sur la « flotte d'ombre » iranienne.