המח treasury האמריקאית מטילה סנקציות על משויכים למוסד הפיננסי של "חיזבאללה"

SadaNews - המח treasury האמריקאית הודיעה על סנקציות חדשות נגד "רשת עסקי הברחות הנפט האיראני שהוסתר כנפט עיראקי, וסנקציות נוספות על אנשים קשורים למוסד (ההלוואה הטובה) הפיננסי המנוהל על ידי (חיזבאללה) בלבנון".

"המח treasury האמריקאית" רישמה 7 אנשים קשורים ל"חיזבאללה" ול"הלוואה הטובה" ברשימת הסנקציות. היא הודיעה בהצהרה שפורסמה באתרה: "הפקידים במוסד (ההלוואה הטובה) המטרה היום פועלים בתפקידים מרכזיים בפעילויות המוסד התומך ב(חיזבאללה), וחלקם קשורים ל(הלוואה הטובה) במשך יותר משני עשורים".

היא הוסיפה: "הם עבדו במוסד, ורבים מהם כבר החזיקו בחשבונות בנק משותפים במוסדות פיננסיים לבנוניים בתיאום עם חברים נוספים ב(הלוואה הטובה), וערכו עסקאות פיננסיות בשווי מיליוני דולרים החוזרות לרווחו של (חיזבאללה), אך הם הסוו את האינטרסים שלו דרך עסקאות אלו", והוסיפה: "רבות מהעסקאות הללו הראו דגם דומה למה שנודע בעבר כ(הבנקים החשאיים) שנכנסו לרשימה על ידי לשכת פיקוח ניהול הנכסים (OFAC); כאשר פקידי (הלוואה הטובה) ביצעו עסקאות פיננסיות תואמות בחשבונות המוסד, אל מול חשבונות בנק ביניים במסגרת המערכת הפיננסית הלבנונית הרשמית כדי להסתיר את תנועת הכסף הקשורה לחברים ידועים ב(חיזבאללה)".

המח treasury ציינה כי בין המטרה של הסנקציות, "נהא מהאד ג'מאל, שהוא בכיר במוסד (ההלוואה הטובה) וראש מחלקות הביקורת והעסקים בו, והוא מנהל את השירותים הפיננסיים ל(חיזבאללה) ולארגוניו" והוסיפה כי "במשך יותר מ-20 שנה, ג'מאל סיפק שירותים פיננסיים ל(הלוואה הטובה)".

היא הזכירה כי המטרה השנייה היא "עיסא חסין קאסיר, שהוא בכיר במוסד (ההלוואה הטובה), אחראי על המקטע האחראי למתן סניפים עם ציוד, וניהול תהליכי הרכישה ולוגיסטיקה. בהקשר זה, קאסיר פתח חשבונות בנק במסגרת המערכת הפיננסית הרשמית, תוך כדי שימוש בשם (הלוואה טובה) לביצוע פעילויות מסחריות".

כמו כן הוספה לרשימת הסנקציות סאמר חסן פואז, "שבה הוא ראש מחלקת הניהול ב(הלוואה הטובה), אחראי על ניהול ותיאום עם חברות שונות המסייעות למוסד בעניינים לוגיסטיים ורכישות. הוא שימש כמנהל המנהלי ב(הלוואה הטובה) מאז 2010 לפחות".

עיראק

המח treasury הוסיפה בהצהרה כי רשת חברות, המנוהלת על ידי איש העסקים העיראקי סלים אחמד סעיד, רוכשת ומעבירה נפט איראני בשווי של מיליארדי דולרים, חמוש על כך כנפט עיראקי או מעורב בו מאז 2020 לפחות.

שר treasury סקוט פיסנט אמר: "המשרד ימשיך למקד את המטרות הכספיות של טהראן ולהגביר את הלחצים הכלכליים כדי להקשות על גישת המשטר למשאבים כספיים המממנים את פעולותיו הבלתי יציבות".

המח treasury אומרת גם כי היא הטילה סנקציות על מספר ספינות שהיא מאשימה בהשתתפות בהסתרת העברת הנפט האיראני, ובכך מגבירה את הלחץ על "ציי הצל" האיראני.