Possédant des biens immobiliers et des voitures de luxe... Procès de l'ex-manager de Haifa Wehbe pour blanchiment d'argent

SadaNews - La cour économique du Caire a fixé au 14 avril prochain la date de la première audience du procès de Mohamed Waziri, ancien manager de la chanteuse Haifa Wehbe, accusé de blanchiment d'argent.

Les détails de l'affaire remontent à un signalement précédent déposé par la chanteuse Haifa Wehbe, qui accuse son ancien manager Mohamed Waziri de s'être approprié ses fonds et de les avoir retirés de ses comptes bancaires, puis de les avoir déposés sur son propre compte en s'appuyant sur le mandat officiel qui lui avait été délivré.

Les enquêtes ont révélé des soupçons de blanchiment d'argent liés aux faits reprochés, et ont indiqué que l'accusé a effectué plusieurs transferts d'argent successifs au sein du système bancaire, comprenant des montants importants en livres égyptiennes et en dollars, s'élevant à plus de 9 millions de livres et 800 000 dollars, dans le but de dissimuler la source des fonds et d'éloigner les soupçons à son égard, en les présentant sous la forme de transactions apparemment légales.

Biens immobiliers et voitures de luxe

Il a également été prouvé que l'accusé a utilisé divers moyens pour dissimuler les fonds, notamment en mélangeant les transferts bancaires et les montants en espèces, ce qui rend difficile de retracer leur véritable origine, en plus de les utiliser pour acheter des actifs et des propriétés, ayant acquis avec une partie des fonds des biens immobiliers, des unités administratives et des voitures de luxe, certaines de ces propriétés étant enregistrées au nom de personnes proches de lui, dont son frère, dans le but de dissimuler le véritable propriétaire de ces actifs.

Les enquêtes ont confirmé que l'accusé a fondé plusieurs entreprises commerciales et les a utilisées comme façade pour introduire de l'argent dans des activités apparemment légitimes, ce que les autorités judiciaires ont considéré comme l'une des méthodes utilisées dans les crimes de blanchiment d'argent.

Malversation et escroquerie... et prison

L'affaire de la chanteuse Haifa Wehbe a occupé l'opinion publique en 2020, lorsque celle-ci a déposé des plaintes officielles accusant son manager Mohamed Waziri de s'être approprié des millions de ses fonds. Cette affaire n'a pas seulement attiré l'attention en raison du montant élevé, mais a également révélé la complexité des relations professionnelles qui peuvent se transformer en un intense conflit légal à tout moment.

L'incident avait été précédemment enregistré comme une affaire de contraventions, et une décision a été rendue condamnant l'accusé à trois ans de prison pour malversation et escroquerie, suite à l'appropriation d'environ 4 millions de dollars des fonds de la chanteuse Haifa Wehbe, qui a écrit sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux : "C'est une affaire parmi d'autres dont nous attendons les jugements... et la victoire n'appartient qu'à Dieu, loué soit-Il".

Pour sa part, Waziri a prétendu qu'il était marié à la star libanaise, ce que cette dernière a nié et l'a accusé de plusieurs chefs d'accusation, qui demeurent en cours d'examen devant les tribunaux égyptiens.