בעל נכסים ורכבים יוקרתיים.. משפטו של מנהל עסקי של חיפה והבי בהלבנת הון

SadaNews - בית המשפט הכלכלי של קהיר קבע את מועד הדיון הראשון במשפטו של מוחמד וזירי, מנהל העסקים של האמנית חיפה והבי לשעבר, על האשמה בהלבנת הון ל-14 באפריל הנוכחי.

פרטי המקרה חוזרים לתלונה קודמת שהגישה האמנית חיפה והבי, בה היא האשימה את מנהל העסקים שלה לשעבר מוחמד וזירי בהשתלטות על כספיה ומשיכה מחשבונות הבנק שלה, ולאחר מכן הפקדה לחשבונו האישי תוך ניצול הייפוי כוח שניתן לו.

החקירות חשפו חשד להלבנת הון הקשורה לעבירות המיוחסות, והבהירו כי הנאשם ביצע מספר המרות כספיות ברצף בתוך המערכת הבנקאית, שכללו סכומים גדולים במטבע מצרי ובדולר, ששוויין עלה על 9 מיליון לירות מצריות ו-800 אלף דולר, בניסיון להסתיר את מקור הכספים ולהרחיק את החשדות ממנו, באמצעות הצגתן בעסקאות שנראות חוקיות.

נכסים ורכבים יוקרתיים

כמו כן, התגלה שהנאשם השתמש באמצעים שונים כדי להסתיר את הכספים, כולל שילוב בין העברות בנקאיות לסכומים במזומן, דבר שמקשה על מעקב אחרי המקור האמיתי שלהם, בנוסף לכך שהוא ניצל את הכספים לרכישת נכסים ורכוש, כאשר הוא רכש חלק מהכספים נכסים, יחידות מנהל ורכבים יוקרתיים, כאשר חלק מהנכסים נרשמו על שמות קרובים לו, בראשם אחיו, בניסיון להסתיר את הבעלים האמיתי של הנכסים האלה.

החוקרים אישרו כי הנאשם הקים מספר חברות מסחריות ושתף אותן כעטיפה להכנסת הכספים לפעילויות שנראות חוקיות, דבר שמהחקירה נחשב כאחד מהשיטות הננקטות בהלבנת הון.

בזבוז והונאה.. וכלא

מקרה זה תפס את תשומת הלב הציבורית בשנת 2020, כאשר חיפה והבי הגישה תלונות רשמיות בהן היא מאשימה את מנהל העסקים שלה מוחמד וזירי בהשתלטות על מיליונים מכספיה. מקרה זה לא משך תשומת לב רק בגלל סכום הכסף הגדול, אלא חשף עד כמה יכולות להיות יחסים מקצועיים מורכבים שיכולים להפוך ברגע למאבק משפטי מר בין הצדדים.

המקרה נרשם קודם לכן כעבירת קלון, ונגזר עליו עונש של 3 שנות מאסר בגין האשמות בזבוז והונאה, בעקבות השתלטות על כ-4 מיליון דולר מכספיה של האמנית חיפה והבי, כאשר היא כתבה בחשבונותיה הרשמיים ברשתות החברתיות: "זו תביעה מתוך קבוצת תביעות אחרות שאנו מחכים לפסקי הדין שלהן.. ואין ניצחון אלא מאת אללה, והלל לאללה".

מנגד, טען וזירי שהוא נשוי לכוכבת הלבנונית, דבר שהאחרונה הכחישה והאשימה אותו במספר האשמות, שעודן נמצאות בדיון בפני בתי המשפט המצריים.