Discussions israéliennes sur les moyens de faire face à la montée de la criminalité contre les banques et leurs employés

Traduction Économie SadaNews - Le site du journal économique hébreu Calcalist a révélé qu'une réunion extraordinaire s'est tenue la semaine dernière au siège de la Banque d'Israël à Jérusalem pour discuter de l'augmentation des menaces des organisations criminelles contre les agences bancaires et leurs employés au sein de la communauté arabe, les "Palestiniens de l'intérieur".

Selon le site du journal, comme l'a traduit le département Économie de SadaNews, la réunion a eu lieu en présence du superviseur bancaire Dany Hachyashvili, du président de l'Autorité de lutte contre la criminalité dans la communauté arabe, Loui Kahlon, ainsi que de hauts responsables du secteur bancaire, dont les directeurs exécutifs des cinq plus grandes banques.

Lors de la réunion, des scénarios ont été présentés où des organisations criminelles exercent des pressions et des menaces directes sur des employés arabes dans les agences bancaires, afin de les contraindre à leur fournir des informations financières secrètes sur les clients, comme des listes de clients dont les soldes de compte courant dépassent 100 000 shekels, afin de créer un conflit factice et de les extorquer.

Le système bancaire israélien craint que la pression sur les employés ne mène à un scénario où un employé de banque s'effondre sous le poids des menaces, permettant à une organisation criminelle de s'infiltrer dans l'infrastructure de la banque, ses systèmes et ses finances.

Un scénario a été proposé dans lequel une grenade à main serait lancée dans une agence bancaire, ou où des coups de feu se seraient produits, obligeant les banques à protéger leurs agences.

D'autres scénarios ont été abordés où des criminels accèdent aux agences et forcent les employés à accepter d'accorder des crédits ou d'ouvrir des comptes fictifs utilisés pour le lavage d'argent, tandis que les employés s'abstiennent de signaler ces activités anormales par crainte pour leur vie.

Des sources présentes à la réunion ont indiqué que l'objectif était de discuter des solutions possibles pour freiner cette hostilité en cas de survenance, et une solution structurelle a été proposée, consistant à renforcer le niveau de surveillance et de protection sécuritaire, en déplaçant les opérations de décision sensibles et les approbations complexes vers le siège ou la succursale régionale, afin de réduire la pression sur les responsables locaux.

Il a également été discuté de la possibilité de renforcer le système d'échange d'informations et d'effectuer des modifications législatives avec l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et l'Autorité fiscale pour empêcher les criminels de se déplacer entre les banques après avoir été exclus en raison de leurs liens criminels.

Ces initiatives interviennent dans un contexte de leur importance et d'urgence après les données fournies dans le rapport d'avril émis par le Bureau du chef économiste du ministère israélien des Finances, qui indique que la criminalité supplémentaire coûte à l'économie israélienne entre 10 et 19 milliards de shekels par an, ce qui représente environ 0,5% du produit intérieur brut de l'ensemble de l'économie et environ 4% du produit intérieur brut de la communauté arabe seule. Comme l'a traduit le département Économie de SadaNews.

La Banque d'Israël a déclaré : La réunion a traité de l'impact de la criminalité dans la communauté arabe sur les activités des agences bancaires, des employés et des clients, et a renforcé la coopération entre les parties concernées.