مكافحة غسل الأموال

اقتصاد صدى - قالت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، إن وحدة بنك عودة اللبناني في سويسرا، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.  وأضافت الهيئة في بيان أنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسم...

ترجمة صدى نيوز -  قالت صحيفة "جلوبس" العبرية نقلا عن رئيس ما يسمى قسم الدفاع التكنولوجي في النظام السيبراني الإسرائيلي: "استخدمت حماس المحافظ الرقمية لتلقي تبرعات صغيرة في البداية، لكنها أصبحت وسيلة لتحويل ملايين الدولارات من طهران، هذه هي الطريقة الهادئة لجلب الأموال إلى غز...

صدى نيوز - وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد للعملات الرقمية الخميس، وهي خطوة أولى في وقت تحاول فيه العديد من الهيئات الناظمة في كلّ أنحاء العالم تنظيم هذا القطاع بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلكين. وحتى الآن، أفلت نقل الأصول الافتراضية، مثل عملات البتكوين، من التش...