Une enquête française vise la branche suisse de "HSBC" dans une affaire d'argent libanais détourné

SadaNews - Une enquête a été ouverte à Paris visant la branche suisse de la banque "HSBC" dans une affaire d'argent libanais détourné, soupçonnant une aide apportée à l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban dans le détournement de fonds, selon le bureau du procureur financier français.

Le bureau du procureur financier français a précisé que la branche suisse de la banque britannique "HSBC" est poursuivie pour des accusations de blanchiment d'argent, dans le cadre d'une "organisation criminelle et formation d'une bande de malfaiteurs" pour commettre des infractions telles que le détournement de fonds publics et l'abus de confiance ou la corruption dans une fonction publique, confirmant ainsi des informations rapportées par le journal "Le Monde".

En conséquence, la banque a été contrainte de verser une caution financière de 80 millions d'euros pour couvrir d'éventuelles réparations et dommages qui pourraient être exigés à l'avenir, selon la même source.

Le groupe "HSBC" a déclaré en réponse à une demande de l'agence "France Presse" : "Nous ne sommes pas en mesure de commenter une affaire juridique. L'enquête est en cours et nous continuons à coopérer".

L'enquête judiciaire française a été ouverte en juillet 2021, et comprend des accusations de "blanchiment d'argent dans le cadre d'une organisation criminelle et formation d'une bande de malfaiteurs", parallèlement à des enquêtes européennes et libanaises.

En mai 2023, une juge française a émis un mandat d'arrêt international contre le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, soupçonné d'avoir accumulé une grande richesse immobilière et bancaire en Europe et aux États-Unis par le biais d'un schéma financier complexe, et d'un détournement à grande échelle de fonds publics libanais.

Salamé, qui a été gouverneur de la Banque du Liban entre 1993 et 2023, fait face à des accusations de corruption dans des enquêtes séparées tant au Liban qu'à l'étranger, ce à quoi il se défend vigoureusement.

Il avait été accusé au Liban l'année dernière d'avoir détourné 44 millions de dollars de la Banque du Liban, et la justice libanaise avait accepté de le libérer contre une caution de plus de 20 millions de dollars.