חקירה צרפתית רודפת את הסניף השווייצרי של "HSBC" בתיק כספים לבנוניים גזולים

סדה ניוז - נפתחה חקירה בפריז הנוגעת לסניף השווייצרי של בנק "HSBC" במקרה של כספים לבנוניים גזולים, זאת בעקבות חשד לסיועו של נגיד הבנק המרכזי הקודם של לבנון בהונאת כספים, כך דיווחה התביעה הכללית הכספית הצרפתית.

התביעה הכללית הכספית הצרפתית הבהירה, כי הסניף השווייצרי של בנק "HSBC" הבריטי נ追ב באשמות הלבנת כספים, במסגרת "כנופיה מאורגנת והקמת אגודת רשע", בביצוע עבירות כגון הונאת כספים ציבוריים, פגיעה באימון הציבור או שחיתות בתפקיד ציבורי, ובכך אישרה מידע שפורסם בעיתון "לומונד".

כתוצאה מכך, הבנק נאלץ לשלם ערבות כספית של 80 מיליון יורו כדי לכסות פיצויים ונזקים פוטנציאליים שעשויים להתקבל בעתיד, כך לפי אותו מקור.

קבוצת "HSBC" ציינה בתגובה לשאלה של סוכנות "פרנס פרס": "איננו במצב המאפשר לנו להגיב על תיק משפטי. החקירה נמשכת ואנחנו ממשיכים שיתוף פעולה".

החקירה המשפטית הצרפתית נפתחה ביולי 2021, וכללה חשדות "להלבנת כספים במסגרת כנופיה מאורגנת והקמת אגודת רשע", זאת במקביל לחקירות אירופיות ולבנוניות.

באמצע מאי 2023, הוציאה שופטת צרפתית צו מעצר בינלאומי נגד נגיד בנק לבנון, ריאד סלמה, בחשד שהוא צבר עושר נדלני וכספי גדול באירופה ובארצות הברית באמצעות תכנית פיננסית מורכבת, והונאת כספים ציבוריים לבנוניים בהיקף נרחב.

סלמה, שכיהן כנגיד בנק לבנון בין השנים 1993 ל-2023, מתמודד עם האשמות בשחיתות בחקירות נפרדות בתוך לבנון ומחוצה לה, דבר אשר סלמה מכחיש בתוקף.

בשנה שעברה, הוגשה לו האשמה בלבנון בהונאת 44 מיליון דולר מבנק לבנון, והמשפט הלבנוני הסכים לשחררו בתמורה לערבות כספית של יותר מ-20 מיליון דולר.