הגבלות על העברת כספים בלבנון תחת לחצים אמריקאיים לקטוע את מימון חזבאללה

סדא ניוז - הבנק המרכזי בלבנון, היום שישי, הטיל הגבלות חדשות על פעולות פיננסיות באמצעות מוסדות שאינם בנקאים, במסגרת מאמציו להילחם בהלבנת כספים, ולמנוע את העברתם בדרך לא חוקית, כאשר על כך מופעלים לחצים מצד וושינגטון, לייבש את מקורות המימון של חזבאללה ולפרקו מנשקו.

ההכרזה על הצעדים המונעים מגיעה לאחר ימים מביקור משלחת אמריקאית בביירות שכללה officials ממשרד האוצר האמריקאי, אשר קראה לרשויות לקטוע את מקורות המימון של חזבאללה מחסויותיו האיראניות, כאשר הוערך כי הועברו יותר ממיליארד דולר מאז תחילת השנה, רובם דרך חברות חלפנות כספים.

הבנק המרכזי הכריז על הטלת "צעדים מונעים", החלים על פעילות "כל המוסדות הפיננסיים שאינם בנקאים מאושרים על ידי בנק לבנון, כולל חברות להעברת כספים, חברות חלפנות, וגופים אחרים העוברים בעסקאות במזומן של מטבעות זרים, והעברתן מלבנון וכיו"ב".

ובתחילת החודש הבא, יהיה על המוסדות הללו, בהתאם להנחיות הבנק המרכזי, "לאסוף מידע ונתונים אודות הלקוחות שלהם ופעולותיהם", כאשר "נערכות כל פעולה מזומנת בסכום השווה או עולה על אלף דולר אמריקאי, או מה ששווה להם, לפעולה בודדת", ולשלוח אותם לבנק המרכזי תוך לא יותר משני ימים ממועד ביצוע הפעולה.

מטרת הצעדים היא "למנוע העברת כספים לא חוקיים או שנרכשו בדרכים לא חוקיות באמצעות המוסדות הללו, בהתאם לקריטריונים הבינלאומיים לגבי המאבק בהלבנת כספים ובמימון טרור, ולמנוע את השימוש לרעה במערכת הפיננסית המוסמכת בעסקאות חשובות".

הבנק המרכזי עשה את הצעדים הללו במסגרת "המוקד בפעילות להוציא את לבנון מהרשימה האפורה של קבוצת העבודה הפיננסית", ולמטרה "לחזק את סביבת הציות בתוך הסקטור הפיננסי".

הקבוצה רשמה את לבנון באוקטובר 2024 באופן רשמי ברשימתה האפורה, בשל מה שהיא כינתה "חולשה בנהלים שמנהלת הממשלה הלבנונית במאבק בהלבנת כספים ומימון טרור".

משרד האוצר האמריקאי הטיל, בשבוע שעבר, סנקציות על שלושה אנשי חזבאללה שהאשים אותם ב"הקלת העברת עשרות מיליוני דולרים מאיראן לחזבאללה בשנת 2025".

אמר סגן שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין פיננסי, ג'ון הירלי, בביירות, ביום שני, כי הרבה מהעברת הכספים מתבצע במזומן ובזהב, וחלקם במטבעות דיגיטליים, תוך שהוא מאשר את החלטת מדינתו ל"לסיים את השפעת איראן הרעה" דרך חזבאללה.

הביטאון של בלוק חזבאללה פרסם אמש חמישי הודעה כי הם "מגנים את המאמצים האמריקאיים להדק את הסנקציות הפיננסיות על לבנון", וכינו זאת "מאמצים נלמדים ובלתי מקובלים המגיעים במסגרת فرض יציאה כספיות על הארץ".

חזבאללה, שעוקבות אחריו מוסדות פיננסיים וחינוכיים וכלכליים ושירותיים, יצא חלש מהמלחמה האחרונה ששיבץ עם ישראל, שהסתיימה בהפסקת אש לפני שנה, שבה הוסכם לפרק את המבנה הצבאי שלו סמוך לגבול ולרכז את הנשק בידיים של הכוחות החוקיים.

לבנון חווה מאז סתיו 2019 משבר כלכלי, אשר העביר את כובד משקלו על הסקטור הבנקאי, שהטיל הגבלות מחמירות על משיכות כספים והעברתן.

ובשל כך, נוצר פיתוח פעולות פיננסיות מחוץ למערכת הבנקאית, במיוחד דרך חברות חלפנות ומוסדות להעברת כספים.